MHG: \u00bfC\u00f3mo eval\u00faa este proyecto de plan anticrisis que incluye en el cap\u00edtulo tercero un blanqueo de capitales?
\nRBG: Hay que hacer una salvedad. Cuando se trata de leyes de estas caracter\u00edsticas, los blanqueos desde el punto de vista de la \u00e9tica econ\u00f3mica-tributaria tienen una cierta debilidad. Porque hay un planteo \u00e9tico con respecto a la relaci\u00f3n que se establece entre aquellos que cumplieron puntualmente con sus obligaciones y quienes no. La primera observaci\u00f3n que hay que hacer a este proyecto es que mas all\u00e1 de las necesidades por las cuales se lo dicta, esto implica reintroducir \u2013porque Argentina no es la primera vez que hace un blanqueo, tampoco somos originales en esto, Italia tuvo varios, Espa\u00f1a tambi\u00e9n-, una norma que en alguna medida manda un mensaje de impunidad, de la mera conveniencia para aquellos que durante alg\u00fan tiempo no legalizaron activos, no contribuyeron con el pago de sus tributos y de pronto se encuentran con una serie de ventajas con respecto a los otros. No hay una compensaci\u00f3n para quienes cumplieron debidamente con sus obligaciones, cosa que en otros pa\u00edses s\u00ed ocurri\u00f3. La segunda observaci\u00f3n es que esto afecta a la seguridad jur\u00eddica, la concepci\u00f3n de Argentina como pa\u00eds confiable, la visi\u00f3n que se tenga desde fuera de nuestro pa\u00eds sobre si se mantienen las reglas de juego, esto es lo primero que se pregunta un capital genuino que llega pensando invertir en Argentina. Hecha estas salvedades el blanqueo en s\u00ed mismo, la norma a la cual se recurre en momentos excepcionales, podr\u00eda llegar a ser aceptado y tolerable. Hasta hace 8 \u00f2 9 a\u00f1os no se planteaban otros problemas que no fueran estos, si se hacia o no, si era el momento oportuno\u2026 Hace unos 8 o 10 a\u00f1os comenz\u00f3 en el mundo y en Argentina tambi\u00e9n una gran preocupaci\u00f3n por el origen de los fondos. El lavado de dinero es preocupaci\u00f3n en los pa\u00edses centrales y desde all\u00ed fue evolucionando hacia los pa\u00edses perif\u00e9ricos. Estuvo vinculado inicialmente al tr\u00e1fico de estupefacientes, fundamentalmente a las organizaciones criminales internacionales. Nace de una concepci\u00f3n dirigida a atacar los efectos econ\u00f3micos de estos grandes delitos por una caracterizaci\u00f3n de su propia din\u00e1mica, al delincuente hay que atacarlo por el lado que m\u00e1s le duele y generalmente es el bolsillo. Hay una serie de dificultades en el manejo del dinero il\u00edcito, que lo convierte en un punto vulnerable para este tipo de delincuencia. Sobre la base de la figura del encubrimiento de Derecho Penal se comenz\u00f3 en la legislaci\u00f3n a tener una figura aut\u00f3noma y homog\u00e9nea que es el lavado de dinero. A partir de diciembre del 2001, se le agrega el financiamiento del terrorismo. La acci\u00f3n t\u00edpica de lavado de dinero es la de ocultar el origen y destino de los fondos, es darle apariencia de licitud a bienes o activos que provengan de la comisi\u00f3n de un delito precedente. Obviamente un blanqueo de capitales para un pa\u00eds es una puerta que se abre a maniobras de esta naturaleza y esto es innegable. Generalmente los blanqueos tienen como finalidad la condonaci\u00f3n, la exoneraci\u00f3n de las consecuencias y efectos de incumplimientos de naturaleza tributaria. Si este proyecto s\u00f3lo tuviera esta connotaci\u00f3n, obviamente la discusi\u00f3n hubiera estado en la primera parte de nuestra entrevista: si hacerlo o no, si es oportuno o no, si afecta la seguridad jur\u00eddica o no, si se compensan o no a los que cumplieron oportunamente, etc., etc.,\u2026 Pero este proyecto tiene una caracter\u00edstica especial ene la articulo 32 y 33 en los cuales no se obliga a quien va a exteriorizar activos que tenga en el exterior, a que manifiesten la fecha en que los adquirieron, modo en que fueron adquiridos y el origen de esos fondos. Este es el punto crucial de la discusi\u00f3n y an\u00e1lisis de esta norma\u2026 Obviamente redactado como est\u00e1 excede la condonaci\u00f3n de una mera obligaci\u00f3n tributaria incumplida y pasar\u00eda a dar una especie de perd\u00f3n hacia conductas il\u00edcitas en el pasado que pudieran haber generado esos fondos.<\/p>\n
MHG: La crisis internacional y nuestra propia crisis interna han dejado de lado por momento casos como Skanska, la valija de Antonini Wilson\u2026 Me cuesta creer que alguien que conduce un pa\u00eds, se involucre en cosas \u201cnon santas\u201dy no en trascender por cosas importantes\u2026
\nRBG: Es dif\u00edcil hablando llanamente, ponerse dentro de la cabeza de otro, en la cabeza de una estructura pol\u00edtica que obviamente mira las cosas de manera distinta a como las mira uno. La Argentina est\u00e1 viviendo y habr\u00e1 de vivir los efectos de esta crisis econ\u00f3mica importante, pero tambi\u00e9n en la forma en que se superan las crisis es la forma en que se eval\u00faan los comportamientos de las personas de los diferentes pa\u00edses. No todos reaccionan de la misma manera. Si ante la crisis hay personas que no toman las decisiones adecuadas, que pierden la serenidad\u2026 obviamente vamos a estar respondiendo a la crisis de forma no razonable.<\/p>\n
MHG: Esta posibilidad de poder ingresar capitales pagando menos de lo que se debi\u00f3 pagar en su momento \u00bfno echa por tierra el control tributario de Abad frente a la Afip? Me refiero a \u201cla nueva cultura tributaria\u201d\u2026 y haga que muchos contribuyentes digan \u201cdejo de pagar, alg\u00fan d\u00eda entrar\u00e9 yo en moratoria\u2026\u201d
\nRBG: Sin ninguna duda. Es un mal ejemplo. Cuando los padres dan un mal ejemplo a los chicos no les va bien\u2026 En el articulo 32, en el inciso a) expresamente dice que no se est\u00e1 obligado a especificar la fecha en que adquirieron las tenencias que se exteriorizan y el origen de los fondos con que fueron adquiridos\u2026 Si este proyecto sale como est\u00e1 planteado, ni siquiera hay que demostrar la actividad il\u00edcita que pudo haber generado esos fondos. Puede ir un insolvente, dice que tiene U$S 300 mil, paga el 8% y listo. Pudo haberlo robado o ser el testaferro de otra persona\u2026<\/p>\n
MHG: La Fundaci\u00f3n que usted preside \u00bfha realizado un seguimiento sobre si ha aumentado o no el ingreso de capitales oscuros en nuestro pa\u00eds en los \u00faltimos a\u00f1os?
\nRBG: No se puede dar una cifra exacta porque como se imaginan este tipo de capitales no se registra en ning\u00fan lado. Si as\u00ed lo hicieran perder\u00edan toda su condici\u00f3n de ocultamiento de origen. No hay una cifra expresa, pero si hay un cierto paralelismo. Cuando aumentan los niveles de criminalidad, cuando la criminalidad alcanza determinadas caracter\u00edsticas, por ejemplo el aumento creciente del narcotr\u00e1fico, la aparici\u00f3n de conexiones internacionales en determinadas actividades delictivas. Cuando se advierte que la actividad delictiva requiere de un cierto grado de organizaci\u00f3n, ya no es un delincuente individual, sino que se trata de organizaciones puestas al servicio del delito, que hay organizaciones que los proveen de armas, los proveen de m\u00f3viles, de autom\u00f3viles\u2026 Cuando estamos hablando de un crecimiento importante de este tipo de delito organizado tanto sea nacional o internacional, obviamente hay un crecimiento natural de capitales il\u00edcitos. Los niveles de corrupci\u00f3n son importantes al respecto. Aquellos pa\u00edses que tienen una mayor transparencia y un mayor grado de fiabilidad en cuanto a la honestidad de sus funcionarios, hacen disminuir la presencia de activos de esta naturaleza. Cuando crece el n\u00famero de delitos econ\u00f3micos de alta significaci\u00f3n, los grandes fraudes bancarios, o los grandes fraudes burs\u00e1tiles\u2026 Cuando el observador, y nuestra Fundaci\u00f3n lo es, vemos el crecimiento o aparici\u00f3n de este tipo de fen\u00f3menos, obviamente hay que sacar como conclusi\u00f3n que tiene como consecuencia directa el crecimiento sustancial de la actividad de lavado de dinero. No es lo mismo analizar el fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico en Argentina antes y despu\u00e9s del descubrimiento de la ruta de la efedrina\u2026 Es una maniobra empresaria para adquirir determinados tipos de precursores qu\u00edmicos con lo cual se entraba en una cadena internacional que requer\u00eda movimientos de fondos de un pa\u00eds hacia otro, traslado de recursos, el alquiler de mansiones donde hacia el procesamiento, el alquiler de autom\u00f3viles con los cuales se mov\u00edan cada uno de las personas involucradas\u2026 Todo esto es inyecci\u00f3n de capitales de origen il\u00edcito en una econom\u00eda formal\u2026<\/p>\n
MHG: Otro indicador es el aumento de la miseria en un pa\u00eds\u2026 donde hay m\u00e1s corrupci\u00f3n hay m\u00e1s pobreza\u2026
\nRBG: Es as\u00ed. Y la mezcla de pobreza y droga es explosiva. Porque en alguna medida el adicto con capacidad econ\u00f3mica en la escala de la empresa Narcotr\u00e1fico SA, es un elemento terminal porque tiene recursos propios para adquirir la sustancia con la cual satisfacer su adicci\u00f3n. El chico sin recursos tiene dos formas de satisfacer su necesidad de adicci\u00f3n: salir a robar o salir a \u201cpasar\u201d droga, es lo que se llama internacionalmente un pusher, un empujador del mercado. Obviamente este chico se para frente a la escuela de nuestros hijos para tratar de venderles\u2026 Esto hace crecer el mercado r\u00e1pidamente\u2026 Nosotros somos la \u00fanica ONG en Argentina que trata estos temas, e insistimos permanentemente que el lavado de dinero como herramienta de pol\u00edtica criminal, nace para enfrentar este tipo de delitos. Es una herramienta id\u00f3nea para atacar una parte de los efectos econ\u00f3micos de ciertos delitos que producen o requieren grandes sumas de dinero. Para tener una idea y poder comprender la magnitud de lo que estamos hablando, les doy este ejemplo: el valor de un kilo de coca\u00edna en billetes de un d\u00f3lar pesa cien kilos. Para trasladar un kilo de droga lo podemos hacer en una botella de gaseosa de tama\u00f1o mediano, para trasladar cien kilos de billetes requiere un gran esfuerzo\u2026 una gran valija. Ese mismo kilo de droga puesto en billetes de d\u00f3lares uno arriba del otro formar\u00eda un pila de 12 metros de alto. O sea que desde el punto de vista de la din\u00e1mica material hay una necesidad de cambiar un billete de un d\u00f3lar por uno de cien. Y ah\u00ed se empieza en la primera escala de proceso de lavado hasta llegar a maniobras mas sofisticadas que tienen por finalidad darle apariencia de licitud a estos fondos e integrarlo a las econom\u00edas formales, sea tanto para producir activos l\u00edcitos y que despu\u00e9s pueden ser exhibidos, o pueden ser utilizados para la creaci\u00f3n de empresas fantasmas que luego son aplicadas tambi\u00e9n al servicio del proceso de lavado.<\/p>\n
MHG: Desde C\u00e1mara de Diputados o Senadores \u00bfhan invitado a su Fundaci\u00f3n para ser o\u00eddos?
\nRBG: Para nada\u2026 nos hemos enterado por los diarios\u2026<\/p>\n
Fuente: www.mariaherminiagrande.com.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Opina el Dr. Roberto Bulit Go\u00f1i, quien es abogado, profesor UBA, presidente de la Fundaci\u00f3n Argentina para el Estudio y An\u00e1lisis sobre la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FAPLA) en una entrevista por radio Cerealista de Rosario.<\/p>\n
Por Mar\u00eda Herminia Grande<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[4,23,5],"tags":[],"class_list":["post-2144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cultura-y-sociedad","category-economia","category-politica"],"yoast_head":"\n