R\u00edo Gallegos, Santa Cruz, Argentina.- En el marco de una investigaci\u00f3n por lavado de dinero, un tribunal de Liechtenstein tiene bloqueados US$10 millones de la empresa santacruce\u00f1a Austral Construcciones, atribuida a L\u00e1zaro B\u00e1ez (empresario vinculado a N\u00e9stor Kirchner), que pasaron por Bahamas hacia Europa a trav\u00e9s del banco Macro Bansud y el Sud Bank and Trust Ltd. de las Bahamas, para terminar en el Hypo Investment Bank AG de Liechtenstein, principado que no posee representaci\u00f3n diplom\u00e1tica en el pa\u00eds por lo que la embajada Suiza fue la encargada de tramitar el pedido de informes a las autoridades nacionales.<\/p>\n
El embargo judicial de un dep\u00f3sito de US$10 millones en un banco de Liechtenstein -un peque\u00f1o pa\u00eds de Europa, entre Suiza y Austria- a nombre de la empresa Austral Construcciones que el a\u00f1o pasado le vendi\u00f3 a la provincia de Santa Fe 140 motoniveladoras chinas por unos US$12 millones volvi\u00f3 a levantar sospechas sobre la operaci\u00f3n. (En esa operaci\u00f3n, el diputado santafesino Ra\u00fal Lamberto y su colega Hugo Marcucci denunciaron un sobreprecio de US$30.000 por m\u00e1quina, es decir unos US$4 millones 200 mil que \u00abse podr\u00edan haber ahorrado\u00bb, seg\u00fan el legislador socialista). Un juez del Principado europeo pidi\u00f3 al gobierno de Jorge Obeid y a la justicia de Santa Fe un informe sobre la actividad de la compa\u00f1\u00eda santacruce\u00f1a en una causa en la que es investigada por supuesto lavado de dinero. El requerimiento judicial ya tuvo resonancia pol\u00edtica: \u00abEstamos ante un hecho grav\u00edsimo que la justicia y la provincia deben investigar\u00bb, dijo Lamberto seg\u00fan publica el sitio de la provincia ‘Esperanza d\u00eda x d\u00eda’. La noticia fue dada a conocer por el diario santafesino ‘El Litoral’, que inform\u00f3 que el juez de Liechtenstein, Nicole Netzar, hab\u00eda bloqueado un dep\u00f3sito de US$10 millones en el banco Hypo Investment Bank AG de ese pa\u00eds y pidi\u00f3 al gobierno de Obeid y a la justicia santafesina un informe sobre Austral Construcciones en una causa por presunto lavado de dinero. Antes de ser depositados en el banco de Liechtenstein, los US$10 millones pasaron por el Macro Bansud de la Argentina y por un banco de las islas Bahamas. \u00abLos fondos fueron depositados en una cuenta abierta por Trade 24 Ltd. de Victoria, la capital de la rep\u00fablica de Seychelles, conformada por m\u00e1s de un centenar de peque\u00f1as islas ubicadas en el oc\u00e9ano Indico, al noreste de Madagascar. Esa cuenta fue abierta bajo requerimiento administrativo de normas de seguridad internacionales; seg\u00fan ese tr\u00e1mite all\u00ed deb\u00edan moverse fondos provenientes de la venta de sistemas de calefacci\u00f3n, pero los \u00fanicos recursos que finalmente se movieron fueron los de la empresa santacruce\u00f1a Austral Construcciones\u00bb, revel\u00f3 el vespertino. Seg\u00fan ‘El Litoral’, los autorizados para operar la cuenta, el brit\u00e1nico Paul Anthony Cardy y el neozeland\u00e9s Mark William Spiers, son los dos imputados en la investigaci\u00f3n penal abierta. En esa causa, consta que el 15 de mayo de 2006 se depositaron US$10 millones provenientes de Austral Construcciones SA de la Argentina , y que la transacci\u00f3n no cumpli\u00f3 con los est\u00e1ndares internacionales requeridos para la operaci\u00f3n. Para justificar el dep\u00f3sito, Spiers y Cardy entregaron al banco de Liechtenstein un contrato de asociaci\u00f3n y participaci\u00f3n de venta directa de t\u00edtulos entre Trade 24 Ltd. y la constructora santacruce\u00f1a Austral que -en contra de lo que sucede habitualmente en ese tipo de operaciones- s\u00f3lo firmaron dos personas, por la firma santacruce\u00f1a lo hizo Fernando Javier Butti. Luego de embargados los fondos, seg\u00fan relata el diario santafesino, \u00abFrank Clement y Jean Mourlan se apersonaron ante el juzgado de Liechtenstein en representaci\u00f3n de Austral Construcciones, argumentando que el dep\u00f3sito proven\u00eda de actividades comerciales de la empresa y que su destino hab\u00eda sido acordado durante un encuentro entre Butti y Cardy en Londres\u00bb. Sin embargo, en la investigaci\u00f3n aun no se determina por qu\u00e9 en el Hypo Investment Bank AG no se abri\u00f3 una cuenta a nombre de Austral Construcciones tal como figuraba en el contrato, y en cambio s\u00ed se deposit\u00f3 el dinero en la cuenta de Spiers y Cardy. Ante el pedido de justicia de Liechtenstein para que la compa\u00f1\u00eda explique el origen de los fondos, se present\u00f3 documentaci\u00f3n firmada por autoridades del gobierno de Santa Cruz (por Butti) y por el ex administrador de Vialidad Provincial de Santa Fe (DPV), Antonio Grbavac, un funcionario que fue despedido de su cargo por Obeid en octubre del a\u00f1o pasado. \u00abSin embargo, en el caso de Santa Fe, al juez de Liechtenstein no le consta que la certificaci\u00f3n presentada con la firma de Grbavac haya sido expedida por la provincia con los respaldos administrativos del caso, ni quien fue el que le solicit\u00f3 al ex funcionario santafesino que emita la certificaci\u00f3n, si es que en realidad lo hizo\u00bb. Al tribunal europeo le llama la atenci\u00f3n el recorrido del dinero, que incluy\u00f3 una maniobra de compra venta de t\u00edtulos en su paso por Bahamas. La investigaci\u00f3n judicial tambi\u00e9n ha puesto el ojo sobre las razones por las cuales el dinero de Austral Construcciones se deposit\u00f3 en una cuenta en la que la empresa santacruce\u00f1a no aparec\u00eda comprometida directamente. Seg\u00fan el sitio web mencionado, Lamberto compar\u00f3 \u00abel dep\u00f3sito de US$10 millones que se est\u00e1 investigando por lavado de dinero\u00bb con el costo de las 140 motoniveladoras chinas que \u00abfue de US$12 millones. O sea que estamos hablando de cifras casi equivalentes a la orden de compra\u00bb. \u00abEstamos ante una maniobra que hay que investigar, que la justicia y la provincia deben investigar. Es un tema muy grave porque son dineros p\u00fablicos. Los elementos aportados por los diputados (en la causa abierta en la justicia de Santa Fe por la compra de las m\u00e1quinas) no son menores, son elementos que acreditan que hubo una diferencia de precio, que hubo observaciones claras del Tribunal de Cuentas que no fueron no subsanadas al tiempo de la licitaci\u00f3n. O sea que se adjudic\u00f3 la compra a alguien que no era el presidente de la compa\u00f1\u00eda por un objeto social que no estaba acreditado, donde las \u00e1reas p\u00fablicas, incluida la propia Vialidad Provincial en lugar de observar y seguir la misma l\u00ednea del Tribunal de Cuentas termin\u00f3 por justificar la licitaci\u00f3n\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n
Fuente: Urgente 24\/OPI Santa Cruz. Colaboraci\u00f3n de Daniel Pustilnik ( C\u00f3rdoba).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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